اگر منی لانڈرنگ کی تحقیقات 365 دن سے زیادہ ہوتی ہے تو ضبط شدہ اثاثے واپس کیے جائیں: دہلی ہائی کورٹ

نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 (پی ایم ایل اے) کے تحت کسی جرم سے متعلق کسی کارروائی کے بغیر تفتیش 365 دن سے زیادہ جاری رہتی ہے تو ضبط شدہ جائیداد متعلقہ شخص کو واپس کر دی جانی چاہیے۔

جسٹس نوین چاولہ نے کہا کہ مخصوص مدت کے بعد اس طرح کی ضبطی جاری رکھنا آئین ہند کی دفعہ 300اے کی خلاف ورزی ہوگی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے اس استدلال کو مسترد کرتے ہوئے کہ پی ایم ایل اے کی دفعہ 8(3)(اے) کے تحت 365 دنوں کے بعد نتیجہ جاری کرنے کا التزام نہیں کرتی، عدالت نے کہا کہ فطری نتیجہ ضبطی کی چوک ہے اور جائیداد کو واپس کرنا ضروری ہے۔

اس کیس میں مہیندر کمار کھنڈیلوال شامل تھے، جنہیں بھوشن پاور اینڈ اسٹیل لمیٹڈ (بی پی ایس ایل) کا عبوری ریزولوشن پروفیشنل مقرر کیا گیا تھا۔ ای ڈی نے بی پی ایس ایل کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اگست 2020 میں کھنڈیلوال کے احاطے سے دستاویزات، ریکارڈ، ڈیجیٹل آلات اور زیورات ضبط کیے تھے۔

کھنڈیلوال، جن کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے، نے 365 دنوں سے زیادہ کے بعد اپنے خلاف کسی شکایت کے بغیر ضبط شدہ اشیاء کی واپسی کی درخواست کی لیکن ای ڈی نے انکار کر دیا۔ جسٹس چاولہ نے ای ڈی کو ضبط شدہ دستاویزات، ڈیجیٹل آلات، اثاثہ جات اور دیگر مواد کھنڈیلوال کو واپس کرنے کی ہدایت دی، جب تک کہ مجاز عدالت کو دوسرا حکم نہیں سنا دیتی۔

عدالت نے کہا کہ اگر ای ڈی تحویل میں تفتیش کرنا چاہتی ہے یا کھنڈیلوال کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو وہ عدالت کے سامنے مناسب درخواست دائر کر سکتی ہے، جو اس نے نہیں کی ہے۔ عدالت نے کہا، چونکہ 365 دن کی مدت ختم ہو چکی ہے، لہذا ضبط شدہ اشیاء واپس کی جائیں۔