صنعت و حرفت

چین سے منسلک شیل کمپنیوں کا ماسٹر مائنڈ گرفتار، سنگین مالیاتی جرائم میں ملوث ہونے کا الزام

ملزم ڈورٹسے دہلی این سی آر سے بہار کے ایک دور دراز علاقے میں فرار ہو گیا تھا اور سڑک کے ذریعے ہندوستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا

گرفتار، علامتی تصویر آئی اے این ایس
گرفتار، علامتی تصویر آئی اے این ایس 

نئی دہلی: ہندوستان میں چینی شیل (مکھوٹا) کمپنیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے سیریس فراڈ انویسٹی گیشن آفس (ایس ایف آئی او) نے اہم سازشی اور ریکیٹ کے ماسٹر مائنڈ ڈورٹسے کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈورٹسے دہلی این سی آر سے بہار کے ایک دور دراز علاقے میں فرار ہو گیا تھا اور سڑک کے ذریعے ہندوستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔

Published: undefined

کارپوریٹ امور کی وزارت (ایم سے اے) نے ایک میڈیا ریلیز میں کہا، "فوری طور پر، ایس ایف آئی او میں ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی، جسے مذکورہ دور دراز مقام پر تعینات کیا گیا۔ 10 ستمبر 2022 کی شام کو ڈورٹسے کو ایس ایف آئی او نے گرفتار کیا تھا، جسے بعد میں جوڈیشیل کورٹ میں پیش کیا گیا اور اس کے ٹرانزٹ ریمانڈ کے احکامات حاصل کیے گئے۔‘‘

Published: undefined

سرکاری ریلیز میں کہا گیا کہ ڈارٹسے جلیان انڈیا لمیٹڈ کے بورڈ میں ہے اور واضح طور پر ہندوستان میں چینی لنکس والی بڑی تعداد میں شیل کمپنیوں کو حاصل کرنے اور اس کے بورڈ میں جعلی ڈائریکٹر فراہم کرنے کے پورے ریکیٹ کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر سامنے آیا ہے۔

ایم سی اے نے کہا، "آر او سی (رجسٹرار آف کمپنیز) دہلی کی تحقیقات کے دوران حاصل ہونے والے شواہد اور اس کے ساتھ ہی تلاشی آپریشن واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کئی شیل کمپنیوں میں ڈمی کے طور پر کام کرنے کے لیے جلیان انڈیا لمیٹڈ کے ذریعے ڈمی ڈائریکٹرز کی فراہمی کی جاتی ہے۔" ایم سی اے نے مزید کہا کہ سائٹ سے کمپنی کی سیل اور ڈمی ڈائریکٹرز کے ڈیجیٹل دستخطوں سے بھرے بکس بھی برآمد ہوئے ہیں۔‘‘

Published: undefined

ایم سی اے نے کہا، "ہندوستانی ملازمین ایک چینی انسٹنٹ میسجنگ ایپ کے ذریعے اپنے چینی ہم منصبوں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ہسیز لمیٹڈ کو بھی جلیان انڈیا لمیٹڈ کی جانب سے کام کرتے ہوئے پایا گیا تھا۔ ابتدائی ریمارکس بتاتے ہیں کہ ہسیز لمیٹڈ کا جلیان ہانگ کانگ لمیٹڈ کے ساتھ معاہدہ تھا۔ اب تک کی تحقیقات میں ان شیل کمپنیوں کے سنگین مالیاتی جرائم میں ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے جو ملک کی مالی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہیں۔‘‘

Published: undefined

کارپوریٹ امور کی وزارت کی طرف سے 8 ستمبر 2022 کو گڑگاؤں میں جلیان کنسلٹنٹس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ، بنگلور میں فنیٹی پرائیویٹ لمیٹڈ اور ہسس کنسلٹنگ لمیٹڈ (حیدرآباد میں ایک سابقہ ​​درج کمپنی) کے دفاتر پر بیک وقت تلاشی اور ضبطی کی کارروائی کے بعد ایس ایف آئی او نے ڈورٹسے کو گرفتار کر لیا ہے۔

رجسٹرار آف کمپنیز کے پاس درج ریکارڈ کے مطابق ڈورٹسے نے اپنی شناخت ہماچل پردیش کے منڈی کے رہنے والے کے طور پر کی تھی۔ ایم سی اے، جس کے زیراہتمام ایس ایف آئی او کام کرتا ہے، نے 9 ستمبر 2022 کو جلیان کنسلٹنٹس انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ اور 32 دیگر کمپنیوں کی تحقیقات ایس ایف آئی او کو سونپ دی تھی۔

Published: undefined

Follow us: Facebook, Twitter, Google News

قومی آواز اب ٹیلی گرام پر بھی دستیاب ہے۔ ہمارے چینل (qaumiawaz@) کو جوائن کرنے کے لئے یہاں کلک کریں اور تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہیں۔

Published: undefined